Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas en el domicilio social de la entidad, el próximo 15 de diciembre de 2011, a las diez horas, en primera convocatoria y en segunda convocatoria el día siguiente, a las once horas, en el mismo lugar, con el siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación de las Cuentas Anuales del ejercicio social cerrado en 31 de diciembre de 2010 y de la propuesta de aplicación de resultados.

Segundo.- Aprobación de la gestión de los administradores en el expresado ejercicio.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Propuesta para transformar la sociedad anónima en sociedad de responsabilidad limitada.

Segundo.- Aprobar el balance general cerrado el día anterior al acuerdo.

Tercero.- Modificar los Estatutos Sociales.

Cuarto.- Reelección del órgano de administración.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Los accionistas podrán examinar, en el domicilio social, la documentación que será sometida a la Junta y pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

San Antonio, 27 de octubre de 2011.- El administrador único.