Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

El órgano de Administración de la Sociedad convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en el domicilio social, sito en Sevilla, Carretera Sevilla-Brenes, kilómetro 5, San José de la Rinconada, el día 22 de marzo de 2011 a las 19 horas en primera convocatoria y en caso de no obtenerse el quórum suficiente, en el mismo lugar y hora el día 23 de marzo de 2011 en segunda convocatoria, a fin de deliberar y adoptar acuerdos sobre los asuntos incluidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, del balance, cuenta de pérdidas y ganancias, memoria e informe de gestión del ejercicio económico comprendido entre el día 1 de octubre de 2009 y 30 de septiembre de 2010. Aprobación en su caso, de la gestión del Consejo de Administración.

Segundo.- Examen y aprobación en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio comprendido entre el día 1 de octubre de 2009 y 30 de septiembre de 2010.

Tercero.- Sobre nombramiento de Auditor de Cuentas, ejercicio cerrado al 30 de septiembre de 2011.

Cuarto.- Facultar ampliamente al Consejo de Administración para el desarrollo, elevación a público, inscripción, subsanación y ejecución de los acuerdos adoptados.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión.

Se encuentra a disposición de los accionistas la documentación e informe de gestión objeto de aprobación.

San José de la Rinconada, 1 de febrero de 2011.- Presidente de Produce, Juan Jiménez López.