Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Se convoca a los señores socios a la junta general ordinaria y extraordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Lora del Río (Sevilla), plaza del Pino, n.º 20, el próximo día 21 de marzo de 2011 a las 11:00 horas, en primera convocatoria y, si fuera preciso, al día siguiente en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, con el fin de deliberar y resolver sobre los asuntos contenidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación de las cuentas anuales del ejercicio 2009, que incluyen el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, la Memoria, el Estado de Cambios de Patrimonio Neto, y el informe de auditoría.

Segundo.- Aplicación del resultado del ejercicio 2.009.

Tercero.- Censura de la gestión social durante el ejercicio 2.009.

Cuarto.- Cese de Administrador Único y nombramiento de Consejo de Administración.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la junta.

Se hace constar expresamente el derecho que asiste a todos los accionistas de obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta.

En Lora del Río (Sevilla), 7 de febrero de 2011.- El Administrador Único, Antonio Fermín Díaz Blanco.