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En ejecución de acuerdo adoptado por el Consejo de Administración de esta sociedad, en sesión celebrada el día 26 de octubre de 2011, y de conformidad con lo previsto en los Estatutos sociales, se convoca Junta General Extraordinaria del Matadero Insular de Tenerife, Sociedad Anónima, a celebrar en el domicilio social, sito en La Laguna, calle Alfredo Hernández, sin número, en primera convocatoria, el día catorce (14) de diciembre de 2011, a las dieciocho horas (18:00), y en su caso, el siguiente día quince (15) de diciembre, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Cese y designación de los nuevos miembros del Consejo de Administración.

Segundo.- Elaboración, lectura y aprobación, si procede, del acta de la presente sesión.

La Laguna, 9 de noviembre de 2011.- El Secretario del Consejo, don Mariano Guillermo Cejas Rodríguez.