Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Convocatoria Junta General Extraordinaria CAESMAR, S.A. La Junta General Extraordinaria de Socios, tendrá lugar el día 9 de diciembre de 2011, a las 17 horas, en primera convocatoria, y se celebrará en el salón de actos del Hotel Acta BCN Events, situado en la calle Ronda de Can Rabadán, n.º 22-24, de la localidad de Castelldefels, y en segunda convocatoria el 10 de diciembre de 2011, a las 17 horas, en el mismo lugar, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Ratificación de la constitución de la Junta General Extraordinaria de Accionistas para tratar de los asuntos comprendidos en el Orden del Día, así como de los cargos de Presidente y Secretario de la misma.

Segundo.- Aprobación nuevamente y ratificación en lo menester de los acuerdos de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas de la Sociedad celebrada el día 4 de septiembre de 2010 en relación con los siguientes puntos del orden del día: 2.1 Lectura, examen y aprobación, si procede de las cuentas anuales, así como propuesta de distribución del resultado, todo ello correspondiente al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre 2007. 2.2 Lectura, examen y aprobación, si procede de las cuentas anuales, así como propuesta de distribución del resultado, todo ello correspondiente al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre 2008. 2.3 Lectura, examen y aprobación, si procede de las cuentas anuales, así como propuesta de distribución del resultado, todo ello correspondiente al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre 2009. 2.4 Examen, aprobación y censura, si procede, de las actuaciones administrativas, contables y de gestión del Consejo de Administración. 2.5 Modificación de los artículos 8, 9 y 26 de los estatutos sociales. 2.6 Acuerdos que, en su caso, procedan sobre composición del órgano de Administración. 2.7 Aprobación del Reglamento de interior de control, así como el régimen y procedimiento sancionador.

Tercero.- Exposición, y en su caso aprobación, de las líneas a seguir para alcanzar una solución referente a Caravaning Montgrí. Actuaciones jurídicas y económicas por parte de Caesmar para alcanzar dicha solución.

Cuarto.- Delegación de facultades para formalizar, interpretar, subsanar y ejecutar los acuerdos adoptados por la Junta General de accionistas.

Quinto.- Ruegos, preguntas y otros asuntos de interés.

Sexto.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión o designación de interventores para su aprobación.

De acuerdo con los estatutos sociales, así como la normativa legal vigente, desde el momento de la convocatoria de la Junta General Extraordinaria, estarán a disposición de los señores accionistas, para su consulta y obtención de forma gratuita las cuentas anuales. Desde la publicación de la convocatoria, podrán realizar sugerencias o propuestas sobre los asuntos comprendidos en el orden del día, respecto de las cuales el Consejo de Administración decidirá la pertinencia, forma más adecuada de que sean trasladas a la junta y, en su caso sometidas a votación. Hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta General, y durante el transcurso de la misma con relación a los asuntos incluidos, en el orden del día, los accionistas podrán solicitar de los administradores informaciones o aclaraciones acera de la información facilitada, así como de cualquier otra información accesible al público que se hubiera facilitado por la sociedad desde la última Junta General. Los administradores facilitarán esta información es este momento, o por escrito, al menos que esto perjudique los intereses sociales.

Castelldefels, 7 de noviembre de 2011.- Presidente, Don Fco. Javier Gómez Segu.