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Junta General Extraordinaria. El Consejo de Administración de esta Sociedad convoca Junta General extraordinaria a celebrar el próximo día 19 de diciembre de 2011 a las doce horas en primera convocatoria y a la misma hora del día 20 de diciembre en segunda convocatoria, en el domicilio social, calle Aurelio Sellé, s/n., 3.º, de Cádiz, con el siguiente:

Orden del día

Primero.- Aplicación de reservas para compensación de pérdidas sobre la base del balance cerrado al 31 de diciembre de 2010.

Segundo.- Examen y aprobación del balance cerrado al 30 de junio de 2011, verificado por el auditor de cuentas de la sociedad.

Tercero.- Reducción de capital a cero euros mediante la amortización de la totalidad de las acciones y simultáneo aumento de capital como mínimo hasta la cifra mínima legal y, en su caso, con prima de emisión de las nuevas acciones.

Cuarto.- Autorización especial para elevar a público los anteriores acuerdos.

Quinto.- Aprobación del Acta de la Junta.

Se pone en conocimiento de los señores accionistas que desde la fecha de esta convocatoria tienen a su disposición en el domicilio social, el balance cerrado a 30 de junio de 2011, así como el correspondiente informe del Auditor de Cuentas y el informe del Consejo de Administración sobre la propuesta de reducción de capital a cero para compensación de pérdidas y simultáneo aumento del capital social y consiguientes modificaciones estatutarias, y que podrán obtener de forma inmediata y gratuita copia de los mismos.

Cádiz, 28 de octubre de 2011.- El Presidente del Consejo de Administración.