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Por decisión de la liquidadora de la Sociedad, de fecha 28 de octubre de 2011, se convoca a los accionistas a Junta General Extraordinaria que se celebrará en el domicilio social sito en Erandio, calle Mezo 20, 9.ª planta, el día 19 de diciembre de 2011 a las 12:00 horas, en primera convocatoria, o, en su caso, el día 20 de diciembre de 2011 a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, al objeto de tratar los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Propuesta de liquidación de la sociedad y aprobación, en su caso, del balance de liquidación, así como el Informe de Liquidación y la propuesta de división entre los accionistas del activo resultante, determinando su cuota de liquidación, y declaración de extinción de la Sociedad.

Segundo.- Otorgamiento de facultades para la ejecución y elevación a público de los acuerdos adoptados e inscripción en el Registro Mercantil.

Tercero.- Redacción, lectura y aprobación del acta, si procede.

Derecho de información: A partir de esta convocatoria a Junta General cualquier accionista puede obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los informes y aclaraciones que estimen precisos sobre los asuntos comprendidos en el orden del día, así como el informe completo de las operaciones de liquidación y el proyecto de división entre los accionistas del activo resultante.

Erandio, 28 de octubre de 2011.- La Liquidadora, M.ª Belinda López Fernández.