Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca a los socios a la celebración de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que tendrá lugar en el domicilio social sito en calle Doctor Robert, número 163, bajos, de Badalona (Barcelona), el próximo día 16 de diciembre de 2011, a las diez horas treinta minutos, con el siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Aprobación, si procede, de los documentos que conforman las Cuentas Anuales auditadas: Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y Memoria correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2010.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación del resultado presentada por el Administrador correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2010.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión social desarrollada por el Administrador correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2010.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Aprobación, si procede del acuerdo de disolución al amparo de lo establecido en el art. 368 RDL 1/2010, 2 julio, de la Ley de Sociedades de Capital y adopción, en su caso, de los acuerdos procedentes en relación con la apertura del proceso de liquidación, cese del Administrador actual y nombramiento de Liquidador.

Segundo.- Otorgamiento de las facultades necesarias para ejecutar y elevar a público los acuerdos que se adopten.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión.

Se informa a los socios el derecho de información que les asiste de examinar, en el domicilio social, la documentación correspondiente al Orden del Día y el derecho a solicitar su entrega y/o envío de forma gratuita.

Badalona, 3 de noviembre de 2011.- El Administrador único, don Ángel Fenol Bautista.