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Por acuerdo unánime del Consejo de Administración celebrado en fecha 30 de octubre de 2011 se convoca a los señores accionistas a la junta general de accionistas que se celebrará en el Palau de Congressos de Tarragona el día 12 de diciembre de 2011 a las 19.30 h en primera convocatoria y el día 13 de diciembre de 2011 a las 19.30 h en segunda convocatoria, según el siguiente

Orden del día

Primero.- Presentación y aprobación, en su caso, de la gestión social, cuentas y balance del ejercicio 2010/2011.

Segundo.- Presentación y aprobación, en su caso, del presupuesto para el ejercicio 2011/2012.

Tercero.- Ratificación del nombramiento de nuevos Consejeros.

Cuarto.- Renuncia del Consejo de administración y nombramiento de nuevo Consejo por la Junta General.

Quinto.- Lectura y aprobación del acta y delegación de facultades para su inscripción.

Para asistir a la junta general será necesario presentar el DNI o poder suficiente, o la delegación de voto debidamente cumplimentada. En previsión de falta de quórum para la primera convocatoria se cita a los señores accionistas para la segunda. Los documentos sobre las cuentas, balance y presupuesto podrán ser examinados en las oficinas de la SAD la semana anterior a la celebración de la Junta.

Tarragona, 3 de noviembre de 2011.- Jordi Lloret García, Secretario del Consejo de Administración.