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Junta General Extraordinaria El Consejo de Administración de "L´Espill, S.A.", ha acordado convocar Junta General Extraordinaria, que se celebrará en la urbanización de Sta. María de Llorell, Tossa de Mar –Girona-, Calle Leo, nº 55, a las 13 horas del día 28 de diciembre de 2011, en primera convocatoria y de no existir quórum suficiente, en segunda convocatoria, al día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales, correspondientes a los ejercicios 2004 al 2010, ambos inclusive.

Segundo.- Examen y en su caso aprobación de la propuesta de aplicación de los resultados de cada uno de los ejercicios sometidos a aprobación.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión del órgano de Administración.

Cuarto.- Propuesta de disolución de la sociedad y en su caso, cese del Consejo de Administración y nombramiento de liquidador.

Quinto.- Traslado de domicilio social y consiguiente modificación estatutaria.

Sexto.- Delegación de facultades.

Séptimo.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

Asistencia a la convocatoria: Todos los socios podrán asistir a la convocatoria, por si mismos o convenientemente representados. Derecho de información: A partir de la presente convocatoria, los Sres. socios podrán examinar en el domicilio social, todos los documentos que serán sometidos a su aprobación, incluyendo el informe sobre la modificación estatutaria propuesta, hasta el mismo día de la celebración de la Junta. Así mismo se hace constar a los Sres. Socios, el derecho que les asiste de obtener la entrega o el envío inmediato y gratuito de dichos documentos a su domicilio.

En Tossa de Mar, Gerona, 31 de octubre de 2011.- Don Modesto Giró Marsal, Presidente del Consejo de Administración.