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Convocatoria de junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas El Consejo de Administración de la sociedad Real Racing Club de Santander, S.A.D. (la "Sociedad") ha acordado en fecha 4 de noviembre de 2011, convocar a los señores Accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que tendrá lugar en Santander, avenida de los Castros, s/n, en el Salón de Actos de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales y Derecho de la Universidad de Cantabria, el día 17 de diciembre de 2011, a las 10 horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y a la misma hora, el día 18 de diciembre de 2011, en segunda convocatoria, al objeto de deliberar y resolver sobre los siguientes puntos del

Orden del día

Primero.- Ratificación de la constitución y celebración de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, del Orden del Día y de los cargos de Presidente y Secretario de la misma.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria), del Informe de Gestión, del Informe medioambiental, del Informe sobre acciones propias, así como de la propuesta de aplicación del resultado, correspondientes al ejercicio social cerrado a 30 de junio de 2011.

Tercero.- Examen y aprobación, si procede, del Presupuesto de la temporada 2011/2012.

Cuarto.- Nombramiento de auditores.

Quinto.- Toma de conocimiento y aceptación de las dimisiones presentadas, y nombramiento y, en su caso, ratificación de nuevos miembros del Consejo de Administración de la Sociedad.

Sexto.- Delegación de las facultades que sean oportunas en el Consejo de Administración para la plena ejecución y formalización de los anteriores acuerdos.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la reunión, o alternativamente, designación de los interventores que aprobarán el acta de la reunión.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los Accionistas de examinar, en el domicilio social, el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas, y el resto de documentación referida a los puntos del orden del día que se someten a examen y aprobación de la Junta. Asimismo se hace constar su derecho a solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

En Santander, 4 de noviembre de 2011.- El Secretario del Consejo de Administración, don Roberto Bedoya Arroyo.