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Por acuerdo del Administrador Único y según lo dispuesto en el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, se convoca a los señores accionistas a Junta General Extraordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, para el próximo día 15 de diciembre de 2011, a las 11:00 horas en primera convocatoria y en su caso en segunda convocatoria en el mismo lugar y hora del día 16 de diciembre de 2011, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Informe del Planeamiento y Actuaciones Urbanísticas llevadas a cabo en el ámbito de actuación del Nuevo Son Parc, Es Mercadal-Menorca, como socio único de GOLF SON SAURA, S.L.

Segundo.- Informe, aprobación y ratificación de actuaciones publicitarias de Marketing y Patrocinio, como socio único de GOLF SON SAURA, S.L.

Tercero.- Aplicación de las partidas Aportaciones Socios al Fondo Social de la empresa.

Cuarto.- Propuestas, ruegos y preguntas.

Quinto.- Autorización al Administrador Único de la Sociedad para que pueda protocolizar, ejecutar y, en su caso, subsanar los acuerdos de la Junta.

Sexto.- Redacción lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

Se hace constar que los accionistas tienen a su disposición en el domicilio social de esta Entidad los documentos o informes correspondientes a los asuntos a tratar en la Junta, pudiendo solicitar su envío gratuito.

Es Mercadal, 7 de noviembre de 2011.- El Administrador Único, D. José Romero González.