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Por acuerdo del Administrador Único y según lo dispuesto en el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, se convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, para el próximo día 15 de diciembre de 2011, a las 10:00 horas en primera convocatoria y en su caso en segunda convocatoria en el mismo lugar y hora del día 16 de diciembre de 2011, con arreglo al siguiente:

Orden del día

Primero.- Nombramiento del Administrador Único por caducidad del cargo.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión ejercicio 2010.

Tercero.- Propuesta de aplicación de resultados ejercicio 2010.

Cuarto.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Administrador Único, ejercicio 2010.

Quinto.- Autorización al Administrador Único de la Sociedad para que pueda protocolizar, ejecutar y en su caso subsanar los acuerdos de la Junta.

Sexto.- Redacción lectura y aprobación en su caso del Acta de la Junta.

Se hace constar que los accionistas tienen a su disposición en el domicilio social de esta Entidad los documentos o informes correspondientes a los asuntos a tratar en la Junta, pudiendo solicitar su envío gratuito.

Es Mercadal, 7 de noviembre de 2011.- El Administrador Único: D. José Romero González.