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El Consejo de Administración de la Sociedad, convoca Junta General Extraordinaria de accionistas, que se celebrará en el domicilio social el día 19 de Diciembre de 2011 a las 11 horas A.M. en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, a las 11 horas A.M. del día 20 de Diciembre de 2011, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Análisis de la situación financiera de la Sociedad, del grado de cumplimiento de las obligaciones de la Sociedad y, en su caso, nuevas aportaciones a efectuar por los socios.

Segundo.- Reducción del Capital Social por amortización de las Series de Acciones tipo A (ordinarias), tipo B privilegiadas, tipo C privilegiadas y tipo D-1 96 privilegiadas, y consiguiente modificación del artículo 5.º de los Estatutos Sociales, en relación al Capital Social.

Tercero.- Lectura y aprobación del Acta.

En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 287 de la Ley de Sociedades de capital, se informa a los señores socios de su derecho a examinar en el domicilio social el Texto íntegro de la Modificación estatutaria propuesta y del informe justificativo de la misma, así como a solicitar y obtener la entrega o envio gratuito de dichos documentos.

Santa Perpetua de la Moguda, 15 de noviembre de 2011.- Presidente del Consejo de Administración.