Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria de accionistas, que tendrá lugar en el domicilio social, calle Numància, 46, 6.ª Planta, Barcelona, el 20 de diciembre de 2011, a las 17:00 horas, en primera convocatoria y, en caso de no reunirse quórum suficiente, en segunda convocatoria el 21 de diciembre de 2011, en el mismo lugar y a la misma hora, para deliberar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Dimisión y nombramiento de Consejeros.

Segundo.- Creación de una página web corporativa de la sociedad y, en consecuencia, modificación de los Estatutos sociales en lo referente a la convocatoria de las Juntas generales a través de dicha página web.

Tercero.- Autorización para la ejecución, formalización y subsanación de los acuerdos que se adopten por la Junta y concesión de facultades para elevar a instrumento público los acuerdos adoptados por la Junta. Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

A partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, incluyendo la propuesta de modificación de los Estatutos sociales. Atendiendo a la composición del accionariado, se informa a los señores accionistas que muy probablemente la Junta se celebrará en primera convocatoria.

Barcelona, 15 de noviembre de 2011.- El Secretario del Consejo de Administración, don Luis Riesgo Pablo.