Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Se convoca Junta General Extraordinaria a celebrar, calle Espronceda, n.º 27, el 23 de diciembre de dos mil once, a las doce horas, en primera convocatoria y en el mismo lugar, veinticuatro horas después, en segunda, con el siguiente orden del día.

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales, propuesta de aplicación del resultado y aprobación de la gestión del órgano de Administración, todo ello referido al ejercicio cerrado el treinta y uno de Diciembre de dos mil diez.

Segundo.- Análisis de la situación económica y financiera actual y previsión futura de la Sociedad.

Tercero.- Propuesta del Administrador para Liquidación de la Sociedad.

Cuarto.- Aprobación y cese del administrador único.

Quinto.- Nombramiento nuevo administrador único.

Sexto.- Delegación de facultades.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Redacción, lectura y aprobación del Acta.

Cualquier accionista puede examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y obtener de la Sociedad su entrega de forma inmediata y gratuita, así como del informe de gestión.

Madrid, 21 de noviembre de 2011.- El Administrador Único.