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El Consejo de Administración de AGUSTÍN ÁRIAS, S.A., convoca a los accionistas a la Junta General Extraordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, el día 26 de diciembre de 2011, a las 10:00 horas, en primera convocatoria y si fuere preciso, 24 horas después en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora.

Orden del día

Primero.- Transformación de la sociedad en Sociedad de Responsabilidad Limitada.

Segundo.- Nueva redacción de los estatutos sociales, previo cambio del domicilio social.

Tercero.- Nombramiento de Administrador Único en la persona de Ramón Arias Azpiazu.

Cuarto.- Autorizar al Administrador Único la transmisión, en nombre de la sociedad, de la finca 695 de Placencia de las Armas, inscrita en el Registro de la Propiedad de Eibar al Tomo 80, Libro 14, Folio 214, inscripción 8.ª, a favor de D. Iñaki Iñarra Zarrabe.

Quinto.- Disolución de la sociedad.

Sexto.- Aprobación del balance final de liquidación.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Aprobación del acta de la Junta.

Soraluce/Placencia de las Armas, 16 de noviembre de 2011.- Presidente del Consejo de Administración.