Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Por acuerdo de los administradores se convoca a los accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria de la sociedad, que se celebrará en Talavera de la Reina (Toledo), avenida de Francisco Aguirre, número 446, el día 30 de diciembre de 2011, a las diez horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, si procediese, el día siguiente en el mismo lugar y hora, con el siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social y las cuentas del ejercicio 2010.

Segundo.- Resolución sobre la aplicación del resultado del ejercicio 2010.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Modificación de los artículos 12 y 26 de los estatutos sociales.

Segundo.- Cese y nombramiento, o renovación, de administradores.

Tercero.- Nombramiento de auditor de cuentas para los ejercicios 2011, 2012 y 2013.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Se hace constar el derecho de cualquier accionista de examinar en el domicilio social o solicitar de la sociedad que le sea remitida gratuitamente copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, incluidos el texto íntegro de las modificaciones de estatutos propuestas y el informe sobre las mismas.

Talavera de la Reina, 16 de noviembre de 2011.- El Administrador solidario, don Israel de Miguel Carrión.