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Por acuerdo de los administradores se convoca a los accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria de la sociedad, que se celebrará en Talavera de la Reina (Toledo), avenida de Francisco Aguirre, número 446, el día 30 de diciembre de 2011, a las diez horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, si procediese, el día siguiente en el mismo lugar y hora, con el siguiente.
Orden del día
JUNTA ORDINARIA
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social y las cuentas del ejercicio 2010.
Segundo.- Resolución sobre la aplicación del resultado del ejercicio 2010.
Tercero.- Ruegos y preguntas.
Orden del día
JUNTA EXTRAORDINARIA
Primero.- Modificación de los artículos 12 y 26 de los estatutos sociales.
Segundo.- Cese y nombramiento, o renovación, de administradores.
Tercero.- Nombramiento de auditor de cuentas para los ejercicios 2011, 2012 y 2013.
Cuarto.- Ruegos y preguntas.
Se hace constar el derecho de cualquier accionista de examinar en el domicilio social o solicitar de la sociedad que le sea remitida gratuitamente copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, incluidos el texto íntegro de las modificaciones de estatutos propuestas y el informe sobre las mismas.
Talavera de la Reina, 16 de noviembre de 2011.- El Administrador solidario, don Israel de Miguel Carrión.
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