Butlletí Oficial de l'Estat

Don Javier Soltero Ramírez, en representación de "Forex Control, Sociedad Limitada", en calidad de presidente del Consejo de administración de la compañía, convoca a los señores accionistas, a la reunión de la Junta General Extraordinaria de la sociedad, que tendrá lugar en la Notaría de don Luis Jorquera García, calle Serrano, número 1, planta 2.ª, derecha, de Madrid, en primera convocatoria a las dieciséis horas del día 29 de diciembre de 2011 y en segunda convocatoria, a las diecisiete horas, del día 30 de diciembre de 2011, conforme al siguiente

Orden del día

Primero.- Designación de Presidente y Secretario para la Junta.

Segundo.- Cesar y nombrar administradores, adoptando los acuerdos complementarios.

Tercero.- Modificar los estatutos sociales en relación a la estructura del órgano de administración y el contenido del artículo 16 en lo relativo a la remuneración del cargo.

Cuarto.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuentas de Pérdidas y Ganancias, Memoria y Estados de cambios en el patrimonio neto) correspondientes al ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre de 2010.

Quinto.- Aplicación del resultado neto obtenido en el Ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2010.

Sexto.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio cerrado 2010.

Séptimo.- Propuesta y aprobación, en su caso, de reparto de dividendos con cargo a reservas de libre disposición.

Octavo.- Análisis y evaluación de los actos del Consejero Delegado Forex Control, Sociedad Limitada (señor Javier Soltero Ramírez) pretendiendo una retribución por su función, conforme a la factura presentada al cobro a la sociedad por importe de 9.610,89 euros.

Noveno.- Análisis y evaluación de la retribución pagada a la firma "Integra Lex Abogados y Asesores Tributarios, sociedad limitada profesional", por importe de 14.160 euros, por servicios contratados con la firma "De La Campa Asesores, Sociedad Limitada" e inexistencia de servicios que justifiquen dicha retribución.

Décimo.- Deliberación y decisión sobre el ejercicio de la acción social de responsabilidad, respecto del Consejero Delegado "Forex Control, Sociedad Limitada", por infracción de sus obligaciones y deberes como administrador de la sociedad.

Undécimo.- Deliberación y decisión de acciones legales con la firma "Integra Lex Abogados y Asesores Tributarios, Sociedad Limitada Profesional", por enriquecimiento injusto a cargo de la sociedad, por falta total de correspondencia de la retribución pagada con los servicios efectivamente prestados a la sociedad. Así como, diferenciación de estos con los que dicha firma presta a su cliente señora Utrilla.

Duodécimo.- Deliberación y decisión sobre extensión de dichas responsabilidades, sí como la acción social de responsabilidad, a los otros miembros del Consejo de Administración que, por acción y omisión, han consentido o permitido los actos a los que se refieren los puntos anteriores.

Decimotercero.- Entrega a los accionistas don David Alvarez-Casariego Llano-Ponte y doña María Ángeles Chumillas Sánchez, de todas las actas del Consejo de Administración de la sociedad desde la constitución del actual Consejo, a efectos de que los mismos puedan ejercitar las acciones de impugnación de dichos acuerdos que estimen procedentes.

Decimocuarto.- Deliberación y decisión sobre el inicio de acciones legales contra los exconsejeros de la Sociedad doña María de los Ángeles Chumillas Sánchez y don David Álvarez-Casariego Llano-Ponte y doña María Cristina Torres Chumillas.

Decimoquinto.- Otorgamiento de facultades para la elevación a público de los acuerdos adoptados.

Decimosexto.- Lectura y aprobación del acta.

Los señores accionistas tienen derecho a examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de los documentos integrantes del orden del día o pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos, así como a solicitar los informes o aclaraciones que estimen pertinentes sobre los comprendidos en el orden del día.

Madrid, 24 de noviembre de 2011.- El Administrador único de "Forex Control, Sociedad Limitada", Javier Soltero Ramírez.