Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Por orden del presidente del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social, el próximo día 30 de diciembre 2011, a las doce horas treinta minutos, en primera convocatoria y, en su caso, en el mismo lugar y hora, el día 31 de diciembre 2011, en segunda convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Elección de Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.- Modificación del artículo 19 de los Estatutos Sociales (último párrafo). Retribución de los Administradores.

Tercero.- Redacción, Lectura y Aprobación en su caso de lo tratado en la Junta, o nombramiento de dos interventores.

Cuarto.- Elevación a público de los acuerdos de la Junta.

Se hace constar el derecho que cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social y obtener de forma gratuita e inmediata, copia de los documentos e informe que con relación a los puntos del orden del día, van a ser sometidos a aprobación.

Barcelona, 23 de noviembre de 2011.- El Secretario del Consejo de Administración, Francisco Javier Mangrané Roig.