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Por orden del presidente del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social, el próximo día 30 de diciembre 2011, a las doce horas treinta minutos, en primera convocatoria y, en su caso, en el mismo lugar y hora, el día 31 de diciembre 2011, en segunda convocatoria, bajo el siguiente
Orden del día
Primero.- Elección de Presidente y Secretario de la Junta.
Segundo.- Modificación del artículo 19 de los Estatutos Sociales (último párrafo). Retribución de los Administradores.
Tercero.- Redacción, Lectura y Aprobación en su caso de lo tratado en la Junta, o nombramiento de dos interventores.
Cuarto.- Elevación a público de los acuerdos de la Junta.
Se hace constar el derecho que cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social y obtener de forma gratuita e inmediata, copia de los documentos e informe que con relación a los puntos del orden del día, van a ser sometidos a aprobación.
Barcelona, 23 de noviembre de 2011.- El Secretario del Consejo de Administración, Francisco Javier Mangrané Roig.
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