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Por la presente se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social, sito en Villena, Carretera de Caudete, Km. 1, el día 29 de diciembre de 2011, a las once horas en primera convocatoria y el día siguiente a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente
Orden del día
Primero.- Modificación del artículo 28 de los Estatutos Sociales, referente a la remuneración de los Administradores.
Segundo.- Fijar la remuneración de los Administradores para el ejercicio 2011 y ratificar las satisfechas en los años 2008, 2009 y 2010.
Tercero.- Autorización para la protocolización de los acuerdos que se adopten.
Cuarto.- Aprobación del acta de la reunión.
Se hace constar el derecho que asiste a los accionistas a obtener, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.
Villena, 24 de noviembre de 2011.- El Presidente del Consejo de Administración, Fernando Ribera Carrión.
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