Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad y, de conformidad con lo dispuesto en el Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas y los Estatutos Sociales, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria que se celebrará en el domicilio social, Zona de Servicios del Puerto de Marín, en Estribela, el día 29 de diciembre de 2011, a las doce horas en primera convocatoria y, en su caso, en segunda convocatoria, el día 30 de diciembre de 2011, en el mismo lugar y hora, con objeto de deliberar sobre los extremos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Nombramiento de Auditor para la revisión de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión.

Segundo.- Información y aprobación, si procede, de los acuerdos del Consejo de Administración.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Lectura y aprobación del acta.

En cumplimiento de la legislación vigente, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social, el texto íntegro de los documentos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta, incluyendo el informe justificativo de la modificación estatutaria propuesta o pedir, en su caso, la entrega o envío gratuito de dichos documentos e informes.

Pontevedra, 24 de noviembre de 2011.- El Secretario del Consejo, Constante Freire González.