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Por acuerdo de los Administradores Mancomunados se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de socios, la cual tendrá lugar en Madrid, en la Notaría de D. Santiago María Cardelús Muñoz-Seca, en la calle Lagasca, n.º 56, 1.º, a las 17:00 horas, del día 21 de diciembre de 2011, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Nombramiento de Presidente y Secretario de la Junta General Ordinaria de socios.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2010.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión del Órgano de Administración durante el ejercicio 2010.

Cuarto.- Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2010.

Quinto.- Análisis y decisiones a adoptar sobre las cuentas que los socios mantienen con la sociedad.

Sexto.- Análisis y decisiones a adoptar sobre la facturación de proveedores.

Séptimo.- Cese y nombramiento, si procede, del Órgano de Administración.

Octavo.- Delegación de facultades para la ejecución y protocolización de los acuerdos precedentes.

Noveno.- Proposiciones, ruegos y preguntas.

Décimo.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

Según el artículo 183 de la Ley de Sociedades de Capital, se comunica a los socios su derecho a comparecer en la Junta representados por otra persona, sin que sea necesariamente socio, debiendo aportar el correspondiente boletín de representación que será entregado al comienzo de la Junta. Según establece el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, los socios podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como las informaciones y aclaraciones que estimen precisas, para lo cual el Órgano de Administración les requiere para que se dirijan mediante solicitud fehaciente y con suficiente antelación a las oficinas de la empresa de asesoramiento contable "Informática Administrativa, S.A.", sitas en Guadalajara, en la calle Santa María Micaela, n.º 110-112.

Madrid, 22 de noviembre de 2011.- Administradores Mancomunados, Ernesto Tierraseca Ortiz, Juan Antonio Saceda Alocén.