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Nueva convocatoria de Junta general extraordinaria. Se desconvoca la Junta general extraordinaria de accionistas de Atucun, S.A. (en adelante, la Sociedad) cuya celebración estaba prevista para el próximo día 20 de diciembre de 2011, quedando por tanto dicha convocatoria anulada y sin efectos. En virtud de lo anterior, con arreglo al artículo 13 de los Estatutos sociales y 171 de la Ley de Sociedades de Capital, se convoca nuevamente la Junta general extraordinaria de accionistas de la Sociedad, que tendrá lugar el día 10 de enero de 2012, a las 20 horas, en el domicilio social, sito en calle Cardenal Silíceo, 17, de Madrid, en primera convocatoria y, en su caso, a la misma hora y lugar del día siguiente, en segunda convocatoria, con el fin de tratar el siguiente:

Orden del día

Primero.- Nombramiento de nuevo Consejero a la vista de la dimisión presentada por uno de los miembros del Consejo de Administración.

Se hace saber, a los efectos oportunos, que no se hace necesaria la inclusión en el orden del día anterior del punto relativo a la redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta puesto que se procederá al levantamiento de acta notarial. En caso de que algún accionista prevea su imposibilidad de asistir a la Junta convocada, se informa de su derecho a hacerse representar por otra persona, sea accionista o no, a cuyo efecto deberá conferirse la oportuna delegación de voto especial para la misma.

Madrid, 23 de noviembre de 2011.- El Presidente del Consejo de Administración, Rafael Requena Laviña.