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Se convoca a los accionistas de la Sociedad a la Junta General Extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social, sito en Jaraba, Carretera de Calmarza sin número, en primera convocatoria el día 14 de enero de 2012, a las 10.00 horas, y en segunda convocatoria, si procediese, en el mismo lugar, y a la misma hora el día 15 de enero de 2012.
Orden del día
Primero.- Nombramiento de nuevo Administrador por dimisión del anterior.
Segundo.- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.
Se hace constar, de conformidad con lo establecido en la legislación vigente, el derecho de los señores accionistas a examinar en el domicilio social, los documentos correspondientes al Orden del día y que se someterán a examen por la Junta General.
Jaraba, 1 de diciembre de 2011.- La Administradora Única, Beatriz de la Rosa Navascués.
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