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Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad se convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas, para celebrar en el domicilio social de la plaza Pedró, número 19, de Palamós (Gerona), el día 10 de enero de 2012 a las trece horas, en primera convocatoria, o, en segunda, al día siguiente en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Dimisión y nombramiento de consejero.

Segundo.- Ratificación de la creación de la página web de la Sociedad.

Tercero.- Modificación de la forma de convocar la Junta de Accionistas, consecuentemente modificación del artículo 13 de los Estatutos Sociales.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción y aprobación del Acta de la Junta, si procede.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma, así como solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Palamós, 30 de noviembre de 2011.- Alejandro Jiménez Marconi, Secretario no Consejero.