Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Órgano de Administración de la Sociedad, se convoca a los señores Accionistas a la Junta General Extraordinaria a celebrar en el domicilio social, Avenida Diagonal, 399, 5.ª planta, de Barcelona, el día 12 de enero de 2012, a las doce horas, en primera convocatoria, o el siguiente día, 13 de enero de 2012, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Estudio y aprobación, si procede, de la reducción del capital social inicial de la Sociedad con la finalidad de dotar de liquidez a la Sociedad, sin devolución de aportaciones a los Accionistas y adecuación del capital estatutario con la consiguiente modificación del artículo 5º de los estatutos sociales.

Segundo.- Delegación de facultades.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta General.

Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con lo previsto en los Estatutos Sociales y la legislación aplicable, pudiendo examinar en el domicilio social o solicitar la entrega o el envío gratuito de la documentación relativa a los acuerdos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta de Accionistas y en especial el texto de la modificación de estatutos propuesta y del informe de la misma emitido por los Administradores de la Sociedad.

Barcelona, 2 de diciembre de 2011.- El Vicesecretario no Consejero del Consejo de Administración de la Sociedad.