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Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria que se celebrará en el domicilio social, sito en Camposolillo, Puebla de Lillo (León), el día 27 de enero de 2012, a las 14:00 horas, en primera convocatoria, o el siguiente día 30 de enero de 2012, en el mismo lugar y a la misma hora en segunda convocatoria si procede, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación, en su caso, de la aplicación de las reservas por prima de emisión a resultados negativos de ejercicios anteriores.

Segundo.- Aumento del capital social de la Sociedad mediante la emisión y puesta en circulación de nuevas acciones con prima de emisión, con la consiguiente modificación del artículo 5.º de los Estatutos sociales.

Tercero.- Delegación de Facultades.

Cuarto.- Aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos Sociales y la legislación aplicable, así como que podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta. Asimismo se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos, de conformidad con lo establecido en el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital.

En Madrid, 22 de diciembre de 2011.- El Secretario del Consejo de Administración. Don Fernando Rodríguez-Arias Delgado.