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De conformidad con lo dispuesto en el artículo 8 de los Estatutos Sociales y disposiciones concordantes del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, se convoca Junta General Extraordinaria de socios a celebrar en el domicilio social calle Bravo Murillo, número 23, el próximo día 27 de Enero de 2012 a las once horas en primera convocatoria y, al día siguiente en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria, para el caso de que no pudiese celebrarse en primera convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Análisis de la situación financiera de la compañía.

Segundo.- Decisiones a adoptar en relación a las aportaciones dinerarias prestadas por uno de los socios de la compañía.

Tercero.- Propuesta de aumento de capital mediante la emisión de nuevas acciones nominativas en número suficiente para compensar al socio por las aportaciones efectuadas y posible aumento de capital por la aportación de bienes inmuebles propuesta por la compañía mercantil "Gestión e Ingeniería Savir, Sociedad Limitada".

Cuarto.- Necesidades financieras de la compañía para los próximos meses.

Quinto.- Delegación de facultades en miembros del Consejo de Administración a los efectos de lo establecido en el artículo 297 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

A los efectos de lo establecido en el artículo 287 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital se hace constar el derecho que asiste a los socios para examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta, el informe sobre la citada modificación así como pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 12 de diciembre de 2011.- El Consejero Delegado, Salvador Rivas Conti.