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Convocatoria a Junta General Extraordinaria. El Consejo de Administración de esta sociedad, en su reunión del día 22 de diciembre de 2011, convoca la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la misma, para su celebración en Bilbao, en el domicilio social de la sociedad, Gran Vía 74-1º izquierda de Bilbao, el día 1 de Febrero de 2012, a las doce horas en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora, el día siguiente 2 de Febrero, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente:

Orden del día

Primero.- Remuneración del Consejo de Administración para el ejercicio 2012.

Segundo.- Reparto de dividendos.

Tercero.- Ruegos y Preguntas.

Cuarto.- Lectura y en su caso aprobación del Acta.

Bilbao, 22 de diciembre de 2011.- El Secretario del Consejo de Administración, Juan Luis Magunagoitia Onaindia.