Butlletí Oficial de l'Estat

Por acuerdo de los administradores mancomunados de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará, en primera convocatoria, a las 12,00 del día 7 de febrero de 2012 en las oficinas de la Sociedad sitas en Avenida de la Exclusa, y en el mismo lugar y hora, el día 14 de febrero de 2012 en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen, aprobación en su caso, de las Cuentas Anuales(Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios de Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria) e Informe de Gestión correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2010.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Órgano de Administración, correspondiente al ejercicio 2010.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2010.

Cuarto.- Destitución y nombramiento de los auditores de la compañía.

Quinto.- Cambio de domicilio social.

Sexto.- Delegación de facultades en relación con los acuerdos alcanzados en la misma.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y del informe sobre las mismas, así como de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

En Sevilla, 24 de noviembre de 2011.- Los Administradores Mancomunados Luís Fernández de los Ronderos y Martín y Pedro Joaquín González Stetzelberg.