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Se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas, que se celebrará en primera convocatoria, a las 13:30 horas del día 30 de enero 2012, en la notaría del Ilustre Notario Don Gutiérrez Moreno, sita en la calle del Poble, número 9, 12 C de Marratxi, y en su caso, en segunda convocatoria, el día siguiente, en el mismo lugar y hora, para deliberar y adoptar acuerdos sobre los asuntos que constan en el siguiente.
Orden del día
JUNTA ORDINARIA
Primero.- Aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes a los ejercicios 2000 a 2011.
Segundo.- Aplicación de los Resultados.
Tercero.- Ruegos y preguntas.
Cuarto.- Elaboración y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.
Orden del día
JUNTA EXTRAORDINARIA
Primero.- Reparto de dividendos con cargo a reservas y beneficios pendientes de aplicación.
Segundo.- Traslado de domicilio social a la Calle Gran Vía número 64, 3 Derecha de Madrid.
Tercero.- Modificación del artículo 4 de los Estatutos Sociales.
Cuarto.- Ruegos y preguntas.
Quinto.- Elaboración y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.
Se hace saber a todos los socios que podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de ambas Juntas. Para ello pueden contactar a gva@gvasesores.es Calle Gran Vía, 64-3 Derecha, 28013 Madrid Teléfono: 915421475 Fax: 915428886.
Palma de Mallorca, 19 de diciembre de 2011.- La Administradora Única, doña María de los Ángeles Villalonga de Villalonga.
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