Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca a Junta General Ordinaria en la sede social, sita en la Plaza de Santa Cruz, número 9 de Valencia para el día 2 de abril de 2011, a las trece horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, el día 3 de abril a las trece horas, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas del ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2009 (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, memoria) aplicación de resultados y gestión social.

Segundo.- Informe de Gestión, aprobación si procede.

Tercero.- Informe del Consejo de Administración referente a la licencia de obras, autorización de la Conselleria de Cultura y requerimiento practicado por el Ayuntamiento de Valencia para presentar el final del proyecto, legalizar las obras con presentación del certificado final de obras.

Cuarto.- Informe por el Presidente del Consejo sobre las gestiones que esta efectuando para la venta del inmueble propiedad de la sociedad.

Quinto.- Nombramiento como Auditor de Cuentas a Don Francisco Conca Higón por un periodo de 3 años conforme al artículo 264 de la Ley de Sociedades de Capital.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Lectura y aprobación del acta de la propia junta.

A partir de esta convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el Informe del Auditor a solicitud de la minoría y aclaración del informe de auditoría por el Auditor del 7 de diciembre de 2010.

Valencia, 7 de febrero de 2011.- La Secretaria del Consejo de Administración, Manuela Campos Canal.