Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración se convocan la Junta General Extraordinaria de accionistas, cuya celebración tendrá lugar, sucesivamente, en el domicilio social sito en c/ Hernani, 29 – 28020 - Madrid, en primera convocatoria, a las dieciocho horas del día 21 de febrero de 2011, y, en segunda convocatoria, en su caso, a la misma hora del día siguiente, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Cese del Consejo de Administración por caducidad de cargos.

Segundo.- Modificación de artículo 23 de los Estatutos Sociales en cuanto a número de miembros del Consejo y duración de cargos.

Tercero.- Elección y nombramiento de miembros del Consejo de Administración. Distribución de cargos.

Cuarto.- Delegación de facultades para protocolización de acuerdos.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta General.

A los efectos legales, se hace constar que los señores accionistas podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la misma.

Madrid, 4 de enero de 2011.- El Consejero Delegado.