Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria a celebrar en Vitoria, calle Avenida del Zadorra, número 130, el día 1 de abril de 2011, en primera convocatoria, a las 10 horas, y en segunda convocatoria el día 2 de abril, a las 10 horas, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Resultados, Estado de Origen y Aplicación de Fondos y Memoria) del ejercicio 2010.

Segundo.- Aplicación de los resultados a Reservas.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo.

Cuarto.- Cambio del Órgano de Administración, sustituyendo el actual Consejo por un Administrador Único, y consiguiente modificación de los Estatutos Sociales.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Preparación, lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

Se pone a disposición gratuita de todos los accionistas los documentos sometidos a la aprobación de la Junta que podrán obtener en el domicilio social o solicitar el envío a su domicilio.

Vitoria, 21 de febrero de 2011.- La Secretaria del Consejo de Administración.