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El Consejo de Administración de Tressis, SV, S.A., ha acordado convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas a celebrar el día 29 de marzo de 2011, a las 12:00 horas en primera convocatoria, en el domicilio social, y, en caso de no alcanzarse quórum necesario, el día siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver sobre el siguiente:
Orden del día
Primero.- Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, y Memoria) y del Informe de Gestión, correspondientes al ejercicio 2010, de la Sociedad y de su Grupo Consolidado.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2010.
Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio 2010.
Cuarto.- Nombramiento o reelección de miembros del Consejo de Administración.
Quinto.- Nombramiento de auditores de la Sociedad y de su Grupo consolidado para el ejercicio que finaliza el 31 de diciembre de 2011.
Sexto.- Autorización a favor del Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias.
Séptimo.- Ratificación de la adquisición de acciones propias realizadas por la Sociedad durante el año 2010.
Octavo.- Autorización de las operaciones previstas en el artículo 67 de la Ley 35/2003 de Instituciones de Inversión Colectiva.
Noveno.- Delegación de facultades.
Décimo.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta.
Se comunica que los documentos que son sometidos a la aprobación de la Junta General, así como el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas, quedan depositados en el domicilio social, pudiendo cualquier Accionista que lo solicite obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, copia de todo ello. Se recuerda a los señores Accionistas el derecho de asistencia, que podrán ejercer de conformidad con los Estatutos y legislación vigente.
Madrid, 18 de febrero de 2010.- El Presidente del Consejo de Administración, don Javier López Madrid.
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