Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca a los sres. accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social sito en la calle Camp Roig, 1, del Polígono Industrial de Capdepera, el próximo día 14 de abril de 2011 a las 20,00 horas en primera convocatoria y el día siguiente a la misma hora en segunda convocatoria, para tratar los siguientes puntos

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias) y del Informe de Gestión de la Sociedad correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2010.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión del Órgano de Administración llevada a cabo durante el ejercicio 2010.

Tercero.- Autorización al Consejo de Administración para que pueda efectuar las operaciones que estime por conveniente sobre los activos de la Sociedad a fin de obtener liquidez para la entidad.

Cuarto.- Ampliación de capital.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

De conformidad con la vigente Ley de Sociedades Anónimas, los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General o pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Capdepera, 4 de febrero de 2011.- El Presidente del Consejo de Administración.