Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en Madrid, calle Samaria, n.º 4, el día 11 de abril de 2011, a las 12:00 horas, en primera convocatoria y, en su caso, el día 12 de abril de 2011, a la misma hora en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación, si procede, de la gestión realizada por el órgano de administración correspondiente al ejercicio 2010.

Segundo.- Aprobación, si procede, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2010, así como de la aplicación del resultado.

Tercero.- Modificación, en su caso, del actual sistema de administración de la sociedad, proponiéndose que pase a ser regida y administrada por un Administrador único; modificación, en su caso, de los artículos correspondientes de los Estatutos sociales.

Cuarto.- Cese y/o renuncia, en su caso, del Administrador Solidario de la sociedad; nombramiento, en su caso, de Administrador único.

Quinto.- Autorización al órgano de administración para la interpretación, subsanación, complemento, ejecución y desarrollo de los acuerdos que se adopten en la Junta General, y concesión de facultades para elevarlos a público.

Sexto.- Lectura y aprobación, del acta, si procede.

Se hace constar el derecho que asiste a los accionistas de examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, las cuentas anuales, el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y del informe sobre las mismas, pudiéndose solicitar la entrega o el envío inmediato y gratuito de los mismos.

Madrid, 1 de marzo de 2011.- El Administrador Solidario, don Walter-Juan Medem Mac-Lellan.