Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el Hotel Andalucía Plaza en Nueva Andalucía, Marbella, el día 3 de mayo de 2011, a las 17:00 horas en primera convocatoria, y si procediera al día siguiente, 4 de mayo a las 17:30 horas en segunda convocatoria(1) para tratar sobre los asuntos del siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria) correspondientes al ejercicio 2010, así como de la propuesta de aplicación de resultados correspondientes al mismo ejercicio.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, del informe de gestión y de la actuación del Consejo de Administración, correspondiente al ejercicio 2010.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Apoderamiento a favor del Secretario de la Junta y del Consejo para formalizar el depósito de las cuentas anuales, informe de gestión, aplicación del resultado y el informe de los auditores de cuentas, con expresa facultad para expedir la certificación de los acuerdos a que se refiere el artículo 218 de la ley de Sociedades Anónimas.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación del Acta de la reunión o, en su defecto, nombramiento de dos interventores.

A partir de esta convocatoria, los señores accionistas tendrán a su disposición en el domicilio social la documentación a que se refiere el Orden del Día, pudiendo obtener, de forma inmediata y gratuita, copia de la misma, si así lo solicitan.

Marbella, 9 de marzo de 2011.- Presidente del Consejo de Administración, Francisco Botella Mesa.

ANEXO

(1) Como previsiblemente no habrá quórum para la primera convocatoria, la Junta se celebrará el día 4 de mayo a las 17:30 horas.