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Por acuerdo del Órgano de Administración, se convoca a los Señores/as Accionistas de la entidad a la reunión de la Junta General Extraordinaria de la Compañía, que se celebrará en el domicilio social, en primera convocatoria, el día 26 de abril de 2011, a las nueve horas, y, en segunda convocatoria, al día siguiente, en los mismos lugar y hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Reducción del capital social a cero para el restablecimiento del equilibrio entre el capital y el patrimonio neto de la sociedad disminuido por las pérdidas.

Segundo.- Aumento simultáneo del capital social en 90.150,00 euros mediante la creación de 1.500 nuevas acciones de 60,10 euros de valor nominal cada una de ellas.

Tercero.- Modificación de la redacción del artículo 5º de los estatutos como consecuencia de los acuerdos anteriores.

Cuarto.- Ratificación del contrato de préstamo participativo suscrito por el Consejo de Administración a efectos de su consideración como patrimonio neto.

Quinto.- Cese del Consejo de Administración.

Sexto.- Cambio de Órgano de Administración.

Séptimo.- Nombramiento de Administradores Solidarios.

Octavo.- Aceptación del cargo.

Noveno.- Modificación estatutaria de los artículos 17º a 22º relativos al Órgano de Administración.

Décimo.- Autorización expresa.

Undécimo.- Ruegos y preguntas.

Duodécimo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 287 de la vigente Ley de Sociedades de Capital se hace constar el derecho que corresponde a todos los socios de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y del informe sobre las mismas, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Zaragoza a, 16 de marzo de 2011.- El Presidente del Consejo de Administración. Don José Luis López Villalba.