Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del órgano de administración de la Compañía, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas que se celebrará en el domicilio social de la Compañía el día 26 de Abril de 2011, a las 12 horas, en primera convocatoria, y en segunda, en su caso, el 27 de Abril de 2011, en el mismo lugar y a la misma hora, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales (memoria, balance y cuenta de pérdidas y ganancias), y el informe de gestión, todo ello correspondiente al ejercicio 2011, y resolución sobre la propuesta de aplicación de resultados.

Segundo.- Examen y, en su caso, aprobación de la gestión del órgano de administración de la Compañía.

Tercero.- Cese, reelección, y en lo menester, nombramiento de administradores de la Compañía.

Cuarto.- Cambio, en su caso, en la forma de estructurar el órgano de administración de la Compañía, así como consecuente modificación de los estatutos sociales al respecto.

Quinto.- Nombramiento y/o renovación, en su caso, de auditor de cuentas de la Compañía.

Sexto.- Ruegos y Preguntas.

Séptimo.- Aprobación del Acta.

Se hace constar que a partir de la presente convocatoria los accionistas que lo deseen pueden obtener de la Compañía, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos para la aprobación de la Junta, de acuerdo con el derecho que le confiere el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital. Se hace constar igualmente, el derecho de todos los accionistas a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma, y pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos de conformidad con el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital.

Barcelona, 15 de marzo de 2011.- Fdo.: Don José María Bosch Aymerich. Representante de la Sociedad BYA, S.L., administradora solidaria de la Compañía.