Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Convocatoria de Junta General Ordinaria, acordada por el Consejo de Administración en su reunión del día 25 de marzo de 2011. Lugar de celebración: Domicilio Social, c/ Condado de Treviño, 47, Burgos Primera convocatoria: Día 26 de mayo de 2011, a las 17 horas Segunda concocatoria: Día 27 de mayo de 2011, a las 17 horas.

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación en su caso de: a.- Memoria e Informe de Gestión. b.- Cuentas Anuales. c.- Gestión del Consejo de Administración. Todo ello correspondiente al ejercicio 2010.

Segundo.- Aplicación del resultado de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias.

Tercero.- Renovación de Consejeros.

Cuarto.- Nombramiento de Auditores de Cuentas.

Quinto.- Ruegos y Preguntas.

Sexto.- Lectura y Aprobación del Acta.

Todo accionista podrá delegar su representación a otro accionista de acuerdo con los Estatutos de la Sociedad. A partir de la fecha de la convocatoria cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General Ordinaria, así como examinarlos en el domicilio social, de acuerdo con el Art. 212,2 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Burgos, 29 de marzo de 2011.- Presidente del Consejo de Administración, Emilio Pérez Martín.