Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca Junta General Extraordinaria de accionistas a celebrar en Madrid, Hotel AC Recoletos, Calle Recoletos, nº 18, para el día 15 de febrero de 2011, a las diez horas, en primera convocatoria y, en su caso, en segunda convocatoria, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.- A solicitud del accionista D. Félix Rodríguez Sánchez, verificación por auditor de cuentas de las cuentas anuales de los ejercicios 2007, 2008 y 2009.

Segundo.- Aprobación de las cuentas anuales y propuesta de aplicación del resultado de los ejercicios 2007, 2008 y 2009.

Tercero.- Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos anteriores.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Se hace constar expresamente el derecho que asiste a todos los accionistas de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos relativos a las Cuentas Anuales que han de ser sometidas a la aprobación de la Junta General, documentación que se encuentra a su disposición en Madrid, C/ Cid 3, 2º.

Madrid, 27 de diciembre de 2010.- El Secretario del Consejo de Administración, don Pablo Klimowitz Waldmann.