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Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social el próximo día 15 de junio de 2012 a las once horas, o en segunda convocatoria, el día 16 de junio de 2012, en el mismo lugar y hora. La Junta se reunirá bajo el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, así como del Informe de Gestión, y propuesta de aplicación de resultados, correspondiente al ejercicio 2011.
Segundo.- Aprobación, en su caso, de la Gestión Social durante el ejercicio 2011.
Tercero.- Nombramiento de miembros del Consejo de Administración.
Cuarto.- Nombramiento de Auditores de Cuentas de la sociedad.
Quinto.- Asuntos diversos.
Sexto.- Ruegos y preguntas.
Séptimo.- Elevación a público de los acuerdos.
Octavo.- Lectura y aprobación del acta de la Junta, o en su caso, nombramiento de Interventores.
Los señores accionistas tienen el derecho a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, según el punto primero del orden del día, y el Informe del auditor de cuentas de la Sociedad.
Vilamalla, 26 de abril de 2012.- Secretaria del Consejo de Administración, Remei Sudrià Alsina.
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