Por acuerdo del órgano de administración de la sociedad se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de la entidad Ca'n Marí, S.A., que tendrá lugar en el domicilio social, el próximo día 28 de junio de 2012, a las diecinueve horas, en primera convocatoria y, el día 29 de junio de 2012, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente
Orden del día
Primero.- Lectura del acta de la Junta General de fecha 28 de mayo de 2010.
Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales, informe de gestión y propuesta de aplicación de resultados, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2010.
Tercero.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2010.
Cuarto.- Renovación del Consejo de Administración.
Quinto.- Autorización al Consejo de Administración para la venta de una porción de terreno de 179 metros cuadrados de la finca de Ca'n Marí.
Sexto.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales, informe de gestión y propuesta de aplicación de resultados, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2011.
Séptimo.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2011.
Octavo.- Ruegos y preguntas.
Noveno.- Aprobación del acta.
Se comunica a los señores accionistas que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como en su caso, el informe de gestión y el informe del Auditor de cuentas.
Tiana, 19 de abril de 2012.- El Presidente del Consejo de Administración, don Joan Josep Pont Sánchez.
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