Se convoca a los señores accionistas de la sociedad, a la Junta General Extraordinaria a celebrar en el domicilio social de la compañía, sito en Madrid, calle Santander, n.º 3, el día 11 de junio de 2012, a las 10 horas, en primera convocatoria y, en segunda convocatoria, el día 12 de junio de 2012 en, el mismo lugar y hora, con el siguiente
Orden del día
Primero.- Nombramiento de las personas que actuarán como Presidente y Secretario de la Junta.
Segundo.- Cambio del Órgano de Administración.
Tercero.- Modificación de Estatutos.
Cuarto.- Nombramiento de los nuevos administradores.
Quinto.- Ruegos y preguntas.
Sexto.- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.
Se pone en conocimiento de todos los accionistas el derecho que les asiste a examinar, en el domicilio social, los documentos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta, o bien el envío o entrega gratuita de los mismos.
En Madrid, 23 de abril de 2012.- El Presidente del Consejo de Administración.
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