Contido non dispoñible en galego
Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Compañía, de 29 de marzo de 2012, se convoca la Junta General Ordinaria de Accionistas, a celebrar en el domicilio social, Paseo de la Constitución, 4, de Zaragoza, el próximo día 20 de junio de 2012, a las diecisiete horas, en primera convocatoria, o, si no hubiera quórum suficiente, el siguiente día 21 de junio a la misma hora, con el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas anuales, del Informe de Gestión y Aplicación y Distribución de Resultados, correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2011.
Segundo.- Aprobación, si procede de la Gestión del Consejo de Administración, durante el ejercicio 2011.
Tercero.- Variaciones, si procede, en el Consejo de Administración.
Cuarto.- Prórroga o, en su caso, nombramiento de auditores.
Quinto.- Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias.
Sexto.- Modificación de los Estatutos Sociales para recoger la sustitución de la entidad depositaria.
Séptimo.- Asuntos varios.
Octavo.- Ruegos y preguntas.
Noveno.- Autorización y delegación de facultades a Consejeros para que puedan documentar, ejecutar y, en su caso, subsanar los acuerdos de la Junta, así como para efectuar el preceptivo Depósito de Cuentas en el Registro Mercantil.
Décimo.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta o designación, en su caso, de los interventores de la misma.
Los accionistas pueden examinar en el domicilio social el texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, los informes de los administradores, cuentas anuales, informes de gestión e informe de auditoría; el informe de modificación de los Estatutos Sociales, así como obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, el envío o entrega de los documentos referidos. El derecho de asistencia a Junta y la representación se ajustarán a lo dispuesto en los Estatutos Sociales y legislación vigente.
Zaragoza, 29 de marzo de 2012.- La Secretaria del Consejo, Elsa Bolinches Richart.
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