Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad de fecha 12 de marzo de 2012, se convoca a los accionistas de esta sociedad a la Junta General que, con carácter de Ordinaria, tendrá lugar en el domicilio social calle Francisco Umbral, número 5, nave 17 de Valladolid, el día 18 de junio de 2012 a las 20:00 horas, en primera convocatoria, y el siguiente día 19 de junio de 2012, en segunda convocatoria, en caso de no reunirse en la primera el quórum legal, en el mismo lugar y hora con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y Memoria) correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2011, y de la propuesta de aplicación del resultado.

Segundo.- Aprobación de la modificación de los siguientes artículos de los Estatutos Sociales: 6, 21, 24 y 30 para su adaptación a las modificaciones introducidas por la Ley 25/2011, de Reforma Parcial de la Ley de Sociedades de Capital.

Tercero.- Delegación de facultades para elevar a público los acuerdos adoptados.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la junta.

A partir de la presente convocatoria se encuentran a disposición de los señores accionistas, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta General, teniendo los señores accionistas el derecho a obtener, de forma inmediata y gratuita, copia de los mencionados documentos.

Valladolid, 27 de abril de 2012.- El Presidente del Consejo de Administración.